1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2022年，受宏观经济下行影响，市场需求大幅度地下跌，公司营业收入下降。同时，公司尚处在持续研发投入、加大市场开发的发展阶段，因此净利润同比下降77.10%。公司主要营业业务、核心竞争力未出现重大不利变化，但目前宏观经济尚未完全回暖，且人力成本刚性上涨，若市场需求无法回升，终端市场销售不佳，则业绩存在继续下滑或亏损的风险。

  公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的相应内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2022年度，公司以集中竞价方式累计回购公司股份1,199,906股，使用资金人民币16,104,020.96元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占归属于上市公司股东净利润的74.87%。

  根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。

  结合公司盈利状况、当前所处行业特点及未来现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期收益，公司拟决定除上述2022年度已实施的股份回购外，2022年度不进行现金分红，不进行资本公积转增股本和别的形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

  公司第二届董事会第十八次会议通过上述利润分配预案，该议案尚需提交股东大会审议批准。

  公司提供基于先进石化化工新材料研发的高性能涂料产品，包括汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料，其中，销售汽车售后修补涂料的同时，提供专业现场颜色调配服务。

  汽车售后修补涂料分为底漆、色漆、清漆等不同涂层。汽车底漆涂装在表面处理后，为车身表面提供防腐、防锈、耐化学品、耐水功能。色漆涂层决定车身颜色，介于底漆与清漆之间。清漆涂层位于最上层，提供漆面光泽、丰满度、鲜映性等美观功能和耐候性、耐腐蚀等保护功能。

  售后修补涂料产品主要向获得原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的汽车主机厂、授权4S店、部分大中型汽车修理厂销售。

  汽车内外饰件涂料大多数都用在汽车制造的内外饰件表面喷涂。计算机显示终端为汽车主机厂一级供应商或一级供应商配套商。以固定颜色定制产品为主，标准色母现场调色为辅。

  新车车身涂料大多数都用在汽车生产制造流水线。汽车车身涂料以高温固化涂料为主，以低温固化涂料为辅。公司车身涂料产品主要为低温固化涂料，业务规模较小。主要客户为郑州宇通客车、一汽大众成都工厂。

  3C消费电子领域涂料大多数都用在3C消费电子科技类产品外壳、内部零件的表面喷涂保护。比如手机机壳、笔记本电脑外壳、智能家电、机器人外壳、相机机身等3C电子科技类产品部件。

  耗材主要为汽车售后修补涂料调色或使用的过程中配套使用的辅助材料，如钣金灰、砂纸、调色工具、遮蔽用品等。产品特性与涂料产品明显不同，构成独立产品。

  基于行业专业特性，公司销售汽车售后修补涂料的同时提供专业现场颜色调配服务。此外，公司为客户提供定制色漆开发、喷涂技术指导、效率提升优化等其他服务，上述服务不对客户单独收费。

  标准色母现场调色产品是基于超过100多种基础标准色母，经过复杂排列组合，最终调配成超过10万种最终喷涂颜色。

  公司建立了完整的颜色技师培训体系，确保足够数量的专业颜色技师为授权4S店提供调色配色服务，保证调色质量、提升调色效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

  喷漆技师必须根据不一样的品牌汽车售后修补涂料产品本身特性，结合维修现场设备状况、空气中水分含量、天气温度、喷涂技师喷涂手法、产品粘度、固含配比、清漆底漆搭配组合等多种因素，确保满足所有汽车品牌、不同年份车辆的车身颜色维修如新的需求。

  基于现代服务业特性理解和喷涂技师培训体系，依托规范技术培养和训练中心，对授权4S店计算机显示终端持续展开喷涂技术培养和训练和现场技术指导，确保喷涂质量、提升喷涂效率、增加客户粘性、树立行业口碑。

  同时，公司与中国汽车流通协会、中国汽车维修协会、汽车主机厂售后部门、授权4S店集团共同主办多次全国性、地区性的钣喷技能大赛，共同提升行业整体技能水准。

  新车内外饰件涂料、3C消费电子领域涂料客户对色漆产品需求大部分为固定颜色定制产品。

  公司充分的发挥汽车售后修补涂料在颜色领域的长期积累优势，为客户提供灵活订单、快速响应、精准应对的定制颜色产品服务，并提升为建立整体差异化竞争优势的高度，进行对应的组织架构设置。

  中国车主对于快速维修车辆的关注度大幅度上升，授权4S店必须提升钣喷维修效率，缩短上班时间。公司成立专业钣喷效率改善团队，通过钣喷车间布局改造、喷涂烘烤工具转换、产品材料搭配专业科学、钣喷流程工序优化、调色喷漆技师专业培训、管理考核制度重新设计等管理工具输出，持续为授权4S店钣喷维修效率提升提供专业服务。

  公司以基于先进石化化工新材料的自有创新技术、自主知识产权研发为基石，生产销售汽车售后修补涂料、新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料产品，同时提供全方位专业服务。

  汽车涂料为涂料行业中技术上的含金量最高的细分品类之一。东来技术产品定位中高端市场，一定要活得中高端汽车品牌的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，必须对标欧美、日本同行业竞争对手的研发技术能力。

  公司创立开始，就建立了完全独立自主的开发团队和研发体系，持续不断投入，不间断地积累进步。公司研发中心下设汽车涂料、工业涂料、颜色开发等专业部门。

  基于先进石化化工新材料行业特性，公司充分重视产业链上游化工材料供应商的研发资源，积极与上游材料供应商进行战略研发合作。

  以安全库存管理为基础，订单即时生产模式。由生产物流部门统一管理、组织生产物流。

  根据生产销售历史数据、年度销售增长目标制定当年度生产计划，作为产能安排、采购规划的依据。汽车售后修补涂料大部分为标准产品，每周批量排产确定生产计划，即时监控实时库存快速调整；新车内外饰件及车身涂料、3C消费电子领域涂料为客户订单驱动型，根据确认订单即时安排生产物流计划。

  配合生产模式运行，根据生产计划，结合安全库存管理，采购部根据原料产品特性、市场行情报价波动，在采购框架协议内制定采购品种、批次、数量。

  公司销售模式总体为直销为主、经销为辅。其中汽车售后修补涂料业务以直销为主、经销为辅；汽车新车内外饰件、车身涂料业务以及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。针对不同业务类别，具体的销售模式如下：

  汽车售后修补涂料直销客户包括汽车主机厂、汽车授权4S店、少量汽车修理厂等。直销模式一般签署固定期限框架合同，确定合作权利义务。订货明细以具体即时订单信息为准。根据不同的客户类别，汽车售后修补涂料业务直销模式具体如下：

  汽车售后修补涂料的最终使用场景为汽车授权4S店或汽车修理厂，汽车主机厂采用集中采购修补涂料然后向其授权4S店经销商销售。

  汽车主机厂为了确认和保证旗下汽车品牌售后维修品质，对汽车授权4S店使用的主要售后维修配件的制造商进行原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格、授权4S店使用。

  由汽车主机厂直接向公司集中采购售后修补涂料的直销模式下，由公司发货，并根据主机厂售后管理系统确认数据开具销售发票，根据结算条款收款。正常的情况，汽车主机厂要求公司将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店，并由企业来提供调色技术服务。

  汽车授权4S店除了使用汽车主机厂集中采购的产品服务之外，也向公司直接采购修补涂料产品服务。具体方式为公司直接发货到汽车授权4S店并提供调色技术服务，经客户确认后，由公司开票后根据结算条款收款。

  部分授权4S店集团要求其下属授权4S店通过统一平台集中采购。此种情况下，公司统一向授权4S店集团平台销售产品、开具发票、按结算条款收款。正常的情况下，授权4S店集团要求将产品直接运送至最终使用的汽车授权4S店。

  公司售后修补涂料直销收入基本均为向汽车主机厂和汽车授权4S店的出售的收益，只有少量修补涂料向汽车连锁快修店、汽车修理厂销售。

  公司对于直属销售团队未覆盖区域，采取区域授权的经销模式。经销商向以汽车授权4S店为主的计算机显示终端发送产品，并由授权经销商提供调色技术服务。公司通过与经销商签署《地区经销商经营权合约》，约定权利义务。

  公司向经销商销售产品为，由经销商自提，产品移交后公司确认销售收入。

  公司汽车新车内外饰件、车身涂料业务及3C消费电子领域涂料业务全部采用直销模式。公司直接向客户销售产品，产品送到客户指定地点，公司依照双方确认的金额和条件开票并收款。

  公司存在将采购的部分化工原材料对外出售，双方签订买卖合同，物流送货由公司负责，整体金额较小。

  报告期内少量集采收入主要是涂料及耗材的集采结算收入。原因是部分4S店集团采用集采模式，通过统一招标，公司获得4S店集团集采供应商资格。在集采模式下，4S集团不与小规模区域供应商进行结算，只通过集采平台与签约集采供应商进行有关采购结算。因此相关小规模区域供应商提供给该类4S店集团旗下授权4S店的产品及服务与公司做结算，公司与4S店集团的集采平台统一结算。由于提供了统一结算服务，公司与4S店集团集采平台的结算金额会高于公司与小规模区域供应商之间的结算金额，公司对此采用净额法核算。

  中国汽车工业起步较晚，汽车涂料行业同样如此。上世纪九十年代初期，中国汽车工业开始呈爆发式增长，汽车涂料产量逐年增加。汽车涂料行业国际知名化工企业，如美国庞贝捷、美国艾仕得、德国巴斯夫、荷兰阿克苏诺贝尔等先后进入中国市场；随着中国汽车工业发展，中国品牌汽车涂料以较高性价比优势，从中低端市场逐步向中高端市场进军。

  2019年全世界汽车涂料市场规模为180亿美金，中国作为全世界汽车涂料产销量最集中区域，2019年汽车涂料市场规模约为45亿美金，按照消费量计算约为110万吨，占全球比例高达25%。未来5年，预计汽车涂料产量将逐步恢复健康增长，年均增速达到4.9%，2025年我国市场规模可达56亿美元，未来发展势头良好。（数据来源：中国化工信息周刊）

  汽车涂料行业按照产品使用场景阶段，分为新车售前制造涂料与汽车售后修补涂料。而新车涂料细分为车身涂料、内外饰件涂料两个品类。它们用途、种类、使用方式如下：

  与其他涂料板块相比，汽车涂料主要产业特点是准入难度大、竞争格局有序，技术门槛较高，服务属性强，具备显著的行业门槛和客户粘性。

  汽车售后修补涂料供应商能否取得汽车主机厂原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格，是其产品服务能否进入汽车授权4S店，进入中高端市场之间的竞争的前提条件。

  在汽车售后修补涂料行业，汽车主机厂实行涵盖技术、质量、生产、财务、服务、培训、销售、网络等所有运营模块的全面质量体系原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格模式。其中原厂认证按照时间顺序，大致分为技术认证与商务认证两大部分。

  技术认证时间周期各有不同，一般在2-6年之间。其中，产品认证中技术指标检测包括常规指标、极端环境模拟测试。如佛罗里达暴晒试验，一次测试需要2年以上。全面质量体系IATF16949：2016体系标准审核，其中涵盖战略制定、研发技术、生产物流、质量管理、采购供应链、销售市场、项目管理等所有关联部门。现场实操环节认证审核，由技术经验比较丰富的高级技师对涂料产品真实的操作性能进行体验审核。

  商务认证方面最重要的包含对财务健康、市场形象、销售网络、全面培训、服务创新等多部门、多轮次现场审核。

  只有获得汽车主机厂原厂技术认证后，汽车售后修补涂料供应商才有机会进入集中采购商务招标阶段。

  行业惯例，汽车主机厂依据自身要，对符合资格的供应商数量进行总量管控，稳定供应商的合作预期。除非现供应商出现严重错误，或潜在供应商具备明显优势，汽车主机厂才有机会开放新的原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格机会。

  除东来技术外，获得主流汽车主机厂售后修补涂料原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的企业最重要的包含庞贝捷、巴斯夫、艾仕得、阿克苏诺贝尔等国际大型跨国公司品牌。因此汽车售后修补涂料业务的行业壁垒很高，竞争格局较为稳定，市场秩序较好。

  由于汽车对长期保护和美丽外观的需求，汽车售后修补涂料为涂料工业中技术上的含金量要求比较高的细分种类。汽车涂料配方设计优化过程，是化学科学理论与实践操作艺术的完美结合。涂料产品制造工艺体系不仅对产品质量影响巨大，而且提升速度只能依赖长期积累，无法快速复制学习。全方位技术服务门槛还包括快速准确匹配成超过十万种汽车颜色的颜色配方能力等。

  上述因素对行业新进入者构成了研发技术、技术服务以及生产的基本工艺的壁垒，行业中高端市场门槛较高。国内大部分企业仍以传统、常规型产品的复制生产为主，如行业新进入者不具备较高的技术实力、研发水平和服务能力，只是进行简单的模仿式生产、没办法提供完备的服务网络，则没办法实现与下游市场的良性互动，很难建立起较强的市场之间的竞争能力。

  汽车售后修补涂料产品的终端用户为汽车授权4S店和汽车修理厂，用户群体多，地理分布广，因此，对汽车售后修补涂料供应商的销售经营渠道要求比较高。维护稳定的销售经营渠道、构建覆盖范围广阔的分支机构及服务网点、建立及培养自有技术服务队伍、提升一线销售或技术服务人员的服务的品质，均需要长期市场积累。

  汽车售后修补涂料供应商在保证产品质量的基础上，需具备大范围营销网络、技术上的支持服务网络的覆盖能力，新入行者难以在短期内建立完善的市场营销服务网络，更难与综合竞争实力强大的头部品牌展开竞争。

  在获得汽车原厂认证或汽车主机厂供应商准入资格的主流汽车售后修补涂料品牌中，中国的汽车售后涂料市场呈现“5+3+2+1”的市场格局：5家欧美品牌，美国庞贝捷（PPG）、德国巴斯夫（BASF）、美国艾仕得（AXALTA）、荷兰阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、美国宣伟（SW）；3家日本品牌，立邦（Nippon Paint）、关西（Kansai）、洛克（ROCK）；2家韩国品牌，金刚化学（KCC）、纳路涂料（NOROO）；1家中国品牌，东来技术（Donglai）。上述“5+3+2+1”的市场格局中只有东来“高飞”是中国品牌。

  在获得原厂认证的汽车售后修补涂料品牌名单中，东来技术作为中国品牌的代表力量，拥有独特的差异化竞争优势和广阔的发展前景。

  新纳米涂层技术：新型纳米涂料，极薄一层就能产生充足的色彩效果，每平方米的用量仅0.4克，是目前最轻的涂料。纳米涂料采用“结构色”的色彩呈现技术，即利用物质微细结构的物理光学特性来呈现色彩，不需要色素。

  生物基涂料：采用生物基材料部分替代石油化学工业产品制备涂料，可缓解能源危机，减少环境污染，符合当前可持续发展的要求。方向包括生物基水性聚氨酯涂料、生物基无溶剂聚氨酯涂料以及全生物基聚氨酯涂料。

  改性2K聚氨酯体系清漆技术：改性2K聚氨酯清漆性能明显优于标准2K聚氨酯体系和1K体系。可实现高光亮度的外观，良好的刮擦抗性使光泽更持久，良好的机械强度使清漆表面不易形成刮痕或龟裂；涂层在一定热作用下可进行自修复；支持灵活设计配方，可制成低温固化体系或生物基体系，实现省能源、减碳排。

  2022年1月，工业与信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门联合印发了《环保装备制造业高水平质量的发展行动计划（2022一2025年）》，其中重点就提到，要在2025年前后，实现环保装备制造业技术水平的明显提升，在制约行业发展的关键短板技术装备取得突破。

  2022年03月28日，工业与信息化部、发展改革委、科技部、生态环境部、应急部、能源局联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高水平发展的指导意见》（以下简称《意见》）。意见要求提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。

  2022年01月24日，国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》，在“挥发性有机物综合整治工程”方面，要求以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料。到2025年，溶剂型工业涂料降低20%。

  2022年，中国汽车工业协会统计多个方面数据显示，我们国家新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%。其中，新能源乘用车产销分别671.6万辆和654.9万辆,同比分别增长97.77%和94.26%。连续8年位居全球第一。新能源车售后服务工作中，钣喷服务比重明显提升。

  随着环保要求提升和涂料技术的发展，涂装应用场景提出整体服务需求，比如绿色钣喷中心需要同时满足整体VOC排放达标、快速精准调色、高效钣喷作业和成本规模化管理的运营体系具备强大的研发实力、完整涂装技术、管理服务整体解决方案的供应商，将具备更多的价值优势。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内，公司实现营业收入39,364.62万元，同比减少20.27%；归属母公司所有者净利润2,150.92万元，同比减少77.10%。截至2022年12月31日，公司总资产124,110.89万元，较上年度末增加24.34%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）于2023年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，赞同公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2022年年度股东大会审议之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

  授权董事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司真实的情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

  1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

  本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

  1、 本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

  2、 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

  公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

  2、除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

  3、募集资金项目实施后，不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性；

  本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

  授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

  1、 根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

  2、 办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

  3、 办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

  4、 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

  6、 根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

  7、 在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

  8、 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

  9、 决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

  11、 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

  12、 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

  本项授权决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

  本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2022年年度股东大会审议通过。经年度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

  立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

  2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户33家。

  截止本公告披露日，立信机构信息部分内容尚无法提供2022年度最新数据，相关内容仍采用2021年度数据。

  截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

  本项目的项目合伙人庄继宁，1996年成为中国注册会计师，2000年开始在立信执业，2001开始从事上市公司审计业务， 2022年开始为公司提供审计服务；

  庄继宁女士近三年签署或复核过上海三毛企业（集团）股份有限公司、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司等多家上市公司的审计报告。

  本项目的签字注册会计师黄超，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，同年开始在立信执业，2020年开始为公司提供审计服务；黄超先生近三年签署过深圳市鸿富瀚科技股份有限公司的审计报告。

  本项目的质量控制复核人吴蓉，1996年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2004年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务；近三年复核过多家上市公司审计报告。

  项目合伙人庄继宁、签字注册会计师黄超和质量控制复核人吴蓉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2022年度财务报表审计收费为50万元、内控审计费用为7万元、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计费用为5万元，合计62万元。

  2023年度审计费用提请股东大会授权管理层综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量综合确定，预计2023年度审计费用与 2022年度不会产生较大差异。

  董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，经充分核查公司2022年度审计机构立信会计师事务所的审计工作状况，认为：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》所涉及的事项，符合公司经营的需要，有利于维护公司出资人的利益，不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。同意将上述议案提交公司董事会审议。审计委员会就关于续聘公司2023年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构并提交公司董事会审议。

  公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的事项发表了事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货审计资格的全国性大型专业会计中介服务机构，作为公司聘请的财务审计机构期间，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方所规定的责任和义务，该所出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，因此，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

  公司独立董事在公司第二届董事会第十八次会议上对该事项发表了同意的独立意见。公司独立董事对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况做了认真、全面的审查，并综合考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，独立董事一致认为：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，有利于维护公司出资人的利益，不存在侵害公司以及其他中小股东利益的情形。公司董事会审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》的程序，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。因此，我们同意续聘审计机构并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

  2023年4月24日公司召开第二届董事会第十八次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）于2023年4月24日召开第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于2023年4月14日送达公司全体监事，本次会议以通讯表决方式召开，会议由监事会主席叶小明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《东来涂料技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

  监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

  监事会认为：公司2022年年度报告及摘要根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等事项；2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2022年度报告》及其摘要。

  四、 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

  监事会认为：经审核，公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行。保证了公司经营管理的正常运行合信息披露的线年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

  七、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案》

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东来涂料技术（上海）股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-018）。

  九、 审议通过《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司章程〉的议案》

  监事会认为：本次修订公司章程符合公司规范运作需要，相关决策程序合法合规。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2023-019）。

  十、 审议通过《关于修订〈东来涂料技术（上海）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据2020年9月8日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118号），东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“东来技术”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，募集资金总额为人民币456,600,000.00元，扣除发行费用人民币49,508,571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407,091,428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于2020年10月19日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA15761号）。

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

  根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

  1、公司于2020年10月15日与保荐人东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

  2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：；

  3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：866；

  4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：082261。

  上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

  公司2022年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币966,733.58元，截至2022年12月31日累计使用募集资金人民币77,434,669.32元，公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《2022年度募集资金使用情况对照表》。

  此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至2020年11月20日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为5,150,977.94元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2020年11月20日出具信会师报字[2020]第ZA15867号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议决议通过。募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为2021年2月5日。

  公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

  公司于2022年10月27日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理规划利用最高不超过人民币33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过12个月）低风险投资产品（风险等级R2及以下）。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。